募资情况 - 公司首次公开发行26000万股，发行价9.32元/股，募集资金242320万元，净额228845.2万元[1] 项目投资与变更 - 2022年4月投资24613.11万元至“苏垦米业集团改扩建项目”，原规划2024年12月完成[2] - 2024年2月取消“苏垦米业宝应湖建设项目”，转投5059.33万元至“临海分公司新建3.3万吨粮仓项目”[2] - 2024年8月将苏垦米业改扩建项目延期至2025年12月[3] - 截至2024年12月31日，“苏垦米业集团改扩建项目”投资进度37.37%，累计使用9198.9万元[3] - 苏垦米业淮海公司建设项目原计划总投资7187.02万元，承诺募资5301.71万元，截至2024年底累计使用1495.83万元[4] - 调整后苏垦米业淮海公司建设项目计划总投资约5418.55万元，拟使用募集资金4068.76万元[5] - 原规划建设内容投资合计5945.38万元，变更后建设投入合计4608.59万元[7] 业务现状 - 苏垦米业已建成12条大米生产线，年加工能力约36万吨，整合后可达近39万吨[8] - 苏垦米业淮海公司年均经营稻麦原粮约20万吨，现有库容7.5万吨，2.65万吨需作储备粮仓库[9] 项目调整 - 公司拟将淮海大米生产线相关建设内容调整为新建粮食仓储设施，改造老库区[10] 项目相关情况 - 项目所在地为盐城市射阳县和滨海县，周边可辐射多个重要种植基地[10] - 项目实施具有贯彻国家粮食安全战略等必要性[11] - 项目具有增强储备能力等可行性[12] - 项目存在政策及市场、经营、技术风险[13][15][16] - 粮食价格变动会影响项目经济效益[14] 审批情况 - 2025年4月1日第五届董事会第三次会议审议通过变更议案，尚需股东会审议[17] - 2025年4月1日第五届监事会第二次会议同意变更部分建设内容并将建设期延长至2026年7月[18] - 保荐机构认为变更履行必要审批程序，符合相关规定，对变更事项无异议[20] - 变更尚需经公司股东会审议通过后方能实施[20]