会议相关 - 董事会会议于2025年4月1日召开，9位董事全部出席[3][4] - 拟于2025年4月17日15:00召开2025年第二次临时股东大会[13] 发行股票 - 提请将2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长至2026年4月22日[6] - 提请将向特定对象发行股票相关授权有效期延长至2026年4月22日[8] 外汇业务 - 拟开展外汇套期保值业务，保证金最高额度不超5000万元，有效期至2025年12月31日[9] - 拟制定《外汇套期保值业务管理制度》[12] 议案表决 - 四项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[6][8][9][12]