内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100.00%[6] 制度建设与管理 - 2024年3月公司全面梳理组织架构和内部机构并建立评估调整机制[7] - 《生产》《材料消耗定额》等制度执行有效控制成本、提高效率[11] - 《采购及应付账款》制度保证进货质量、提高物流速度、控制成本[12] - 《财务管理制度》提高投资管理水平、防范风险、降低资金成本[15] 资金管理与监督 - 审计部每季度跟踪监督募集资金使用情况并出具审计报告[16] - 公司坚持募集资金专户管理，使用按计划进行，披露符合规范[17] 其他管理举措 - 公司制定《财务管理制度》及配套方法，实现财务环节有机结合[17] - 公司建立《人力资源管理手册》，完善激励和处罚机制[18][19] - 公司设立IT管理部，确保信息系统可靠稳定安全[20] - 公司建立有效信息收集和沟通渠道，实现内外信息传递共享[21] 缺陷定量标准 - 财务报告内控缺陷潜在错报<利润总额2%为一般，2 - 5%为重要，≥5%为重大[22] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失≥1000万元为重大，100 - 1000万元为重要，<100万元为一般[24][25] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[28] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[29] ESG相关 - 2023年公司发布第一份《2022年度ESG报告》[9] - 公司获2023中国企业ESG“金责奖”最佳责任进取奖等[9]