会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会[5] - 2024年独立董事出席提名等委员会会议共5次[7] 议案审议情况 - 2024年3月25日审议2023年年度报告等多项议案[13] - 2024年4月16日审议2024年第一季度报告议案[13] - 2024年3月25日审议第五届董事会董事薪酬方案议案[13] - 2024年4月3日审议2024年限制性股票激励计划草案及考核办法议案[13] 人员相关情况 - 2024年3月25日审查第五届董事会候选人履历等资料[7] - 2024年3月29日提名第五届董事会董事，4月22日股东大会通过[19] 资金与计划情况 - 2024年2 - 3月审议通过回购股份方案，用1亿 - 2亿元自有资金回购[20] - 2024年4月8日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[21] 其他情况 - 2023年年度报告审计期间与内部审计机构及会计师事务所沟通[16] - 独立董事2024年现场工作时间不少于5天[18]