会议审议 - 2024年召开9次董事会会议，审议通过31项议案[4] - 2024年召开5次股东大会会议，审议通过20项议案[4] - 董事会提名委员会召开1次会议，审议《提名委员会2024年度工作总结》[5] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审议《关于对公司经营管理人员年薪考核情况的说明》等内容[5] - 独立董事应参加独立董事专门会议7次，现场出席3次，通讯参加4次[5] 议案审议时间 - 2024年3月12日审议收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关联交易议案[5] - 2024年4月19日审议《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等多项议案[5][6] - 2024年8月17日审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》[6] - 2024年12月7日审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[6] - 2024年12月16日审议《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》[6] 公司运营 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多项报告[11] - 天衡会计师事务所出具标准无保留意见的年度审计报告[11] - 按时编制并披露《2023年度内部控制评价报告》，天衡会计师事务所出具内部控制审计报告[11] - 2024年4月22日续聘天衡会计师事务所[11] - 2024年1月19日、2月2日审议通过经营管理人员年薪考核及管理责任考核办法[12] 独立董事意见 - 认为公司关联交易事项遵循公平合理原则，定价公允，决策程序合规[10] - 认为公司定期报告等审议及披露程序合法合规，财务数据真实准确[11] - 认为公司董事、高级管理人员薪酬公平合理，符合规定和实际情况[12] 市场扩张和并购 - 2024年3月15日拟收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权并进行关联交易[9]