业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入64.75亿元，归属母公司所有者净利润19.21亿元，年末归属母公司股东权益108.25亿元[18] - 2024年末公司未分配利润18.30亿元，母公司未分配利润 - 15.74亿元，资本公积余额42.81亿元[22] - 2025年预计完成货运量4595万吨，货运周转量982亿吨千米，实现营业收入54.56亿元[20] 公司治理 - 2024年公司召开8次董事会会议、4次股东大会[30][42][52] - 2024年4月19日公司第十一届董事会第一次会议同意选举张翼为董事长，聘任王晓东等4人为高级管理人员[35][46][58] - 2024年6月27日公司第十一届董事会第二次会议同意聘任戴荣辉为总经理，改聘毕马威华振会计师事务所为2024年度年报、内控审计机构[34][36][46][47][56][57][58] - 2024年8月9日公司第十一届董事会第三次会议同意提名任登政为董事会董事候选人[36][47][58] 内控与监督 - 2024年监事会召开4次会议，审议10项议案，列席8次董事会和4次股东大会[9][10] - 监事会对长石公司核查出7个问题，对海顺公司核查出9个问题并提出整改建议[10] - 采购与付款专项检查发现19个问题，船舶修理专项检查发现12个问题并提出整改建议[11] - 2024年公司合计新增、修订内控制度54份，废止不适用制度10份，督促子公司新增、修订内控制度9份[12] 利润分配与股份回购 - 2024年度不进行利润分配和资本公积转增股份[22] - 2024年公司实施股份回购，使用资金1.50亿元，回购股份5092.77万股并全部注销[22] - 南京海顺海事服务有限公司按当年净利润的80%分配利润[23] 关联交易 - 2024年公司关联交易决策程序合法规范，无内幕交易和损害权益行为[15] - 2025年公司与关联方接受劳务预计交易上限金额为12465万元，采购商品预计交易上限金额为27050万元，提供劳务预计交易上限金额为21050万元[93][94] - 2024年实际发生金额较预算减少21671万元，接受劳务较预算增加165万元，采购商品较预算减少6589万元，提供劳务较预算减少15247万元[94] - 2025年度日常关联交易预计上限较2024年增加10416万元[95] 审计机构相关 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[106] - 上市公司年报审计客户家数为98家，财务报表审计收费总额约5.38亿元[107] - 2024年度本项目审计收费94万元，其中年报审计费64万元，内控审计费30万元[109]