京北方信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 京北方信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》规定以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合京北方 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《内部控制评价管理 制度》、评价方法及实际管理情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 ...