业绩数据 - 2024年公司营业收入约65.81亿元，同比下降9.62%[14][50] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润约10.43亿元，同比下降26.75%[14][50] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约8.34亿元，同比下降42.39%[14] - 2024年公司营业总成本同比下降3.72%[14][50] - 2024年公司非经常性损益约2.08亿元[14] - 2024年公司主营业务毛利率为72.05%[14] - 2024年利润总额10.63亿元，较2023年减少26.85%[50] - 2024年净利润10.40亿元，较2023年减少27.91%[50] - 2024年基本每股收益0.55元，较2023年减少26.67%[50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.68亿元，较2023年减少31.19%[52] - 2024年12月31日总资产147.29亿元，较2023年增长2.61%[53] - 2024年12月31日总负债53.22亿元，较2023年减少3.40%[53] - 2024年12月31日所有者权益合计94.07亿元，较2023年增长6.36%[53] 公司治理 - 2024年公司董事会召开7次会议，审议通过议题42项[15] - 2024年公司董事会召集5次股东大会，提交议案14项[15][29] - 2024年公司召开六次监事会会议[35] - 2025年董事会将指导公司制定并落实三年规划和年度经营计划[33] - 2024年度公司董事会审议通过股票期权激励计划并完成授予登记[21] 投资与理财 - 公司及各控股子公司合计使用不超过37亿元进行证券投资和投资理财[20] - 恒生电子母公司未来12个月投资理财初始投资总额不超过42亿元[91] - 恒生电子控股子公司未来12个月投资理财初始投资总额不超过15亿元[91] - 恒生电子母公司未来12个月现金管理类产品初始投资总额不超过20亿元[93] - 恒生电子母公司未来12个月二级市场股票投资初始投资总额控制在7亿元之内[94] - 控股子公司未来12个月内现金管理类产品初始投资金额不超9亿元，固定收益类等产品不超4.5亿元，股票等金融产品不超1.5亿元[95] 利润分配与回购 - 2023年现金分红总额（含回购）占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.14%[23] - 2025年2月底完成回购，实际回购金额约7000万元[23] - 公司拟提取10%法定公积金后实施利润分配方案[80] - 提取10%法定公积金104,197,014.87元[81] - 以1,889,012,448股为基数，每10股派现金1元(含税)，派现总计188,901,244.80元[81] - 截至2025年2月28日，公司累计回购237.76万股并于3月4日完成注销，2024年第四季度激励对象行权300股[98] - 公司总股本和注册资本变更[99][101] - 本次回购股份期限6个月内，回购价格不超44.38元/股[107][109] - 回购资金总额2000 - 4000万元，资金来源为自有资金[110] - 本次回购股份将依法全部注销并减少注册资本[112][113] 审计相关 - 2024年天健会计师事务所上市公司客户706家，审计收费总额7.20亿元[83] - 2024年度公司财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用30万元，合计165万元[87] 人事与会议 - 2025年3月27日召开董事会和监事会换届选举会议[117][126] - 提名汪祥耀等4人为第九届董事会独立董事候选人，彭政纲等7人为非独立董事候选人[117] - 监事会同意提名屠海雁、毕铭强为第九届监事会非职工监事候选人[126] - 2025年4月22日会议讨论多项2024年度相关报告及议案[129][130]