人员与会议出席 - 陈灵国应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加2次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[4] - 陈灵国应出席审计委员会会议7次，亲自出席7次；应出席独立董事专门会议2次，亲自出席2次[5] 关联交易与激励 - 2024年度公司与关联方预计交易总价款不超过人民币5000万元[6] - 2024年6月25日，独立董事审议相关股权激励议案并同意提交公司第六届董事会第二次会议审议[7] - 公司确定2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就[8] 报告与审计 - 公司披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[9] - 公司编写《2023年度内部控制评价报告》，会计师事务所出具《内部控制审计报告》，未发现重大缺陷[9] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计及内控审计机构[9] 人事变动与利润分配 - 公司新一届董事会聘任鲁朝辉先生为财务总监[10][11] - 2023年年度利润分配以总股本扣减133.4万股为基数，每10股派发现金股利4.50元，总计派现3.512393415亿元[11] - 2023年年度利润分配于2024年6月19日实施完成[11] 其他 - 报告期内公司及股东均严格履行承诺事项[12] - 2025年公司将按规定参与战略规划和公司治理[13]