证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-30 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限 公司（以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定， 公司于 2025 年 4 月 14 日以通讯会议的方式召开了第六届董事会第八次会 议，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和即时通讯方式送达，公司全 体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司董事会秘书、监事及部分 高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、 召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1.审议通过《关于回购公司部分股份方 ...