公司治理 - 董事会由11名董事组成，4名为独立董事[6] - 监事会由3名监事组成，1名由职工代表担任[6] 内部审计 - 内审部配备3名专职审计人员[10] - 2024年完成9项内部审计项目[10] - 2024年召开4次审计委员会会议[10] 制度整改 - 2024年整改内审内控相关制度5个，涉及44项条款[10] 荣誉评级 - 荣获“2024中国上市公司ESG百强”等荣誉[14] - ESG报告获国证ESG评级“AAA级”等权威机构高水平评级[14] 管理体系 - 建立系统有效的风险评估体系和突发事件应急机制[15] - 按交易金额和性质划分两种交易授权[19] - 实施全面预算管理制度，财务部按季分析预算执行情况[23] - 建立运营情况分析制度，经理层定期开展运营情况分析[25] - 制定《现金管理制度》，对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[27] 业务管理 - 强化对销售业务部门核心指标考核，保障应收账款回收力度[28] - 对采购各环节明确权责及相互制约要求与措施[29] 研发管理 - 拥有CMMI5级资质，建立CMMI研发管理体系并制定研发项目管理制度[33] 信息披露 - 2024年度披露公告文件44份，互动易平台回答投资者提问120条，举办业绩说明会1场[34] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[38] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[38] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[38] - 已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面无重大缺陷[38]