内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] 组织架构 - 董事会由9名成员组成，含1名董事长、3名独立董事[7] - 监事会由3名成员组成，含1名职工监事[9] 制度建设 - 制定《资金管理制度》等多项内控及管理相关制度[11][13][14][15][16][21] 子公司管理 - 对全资子公司实行控制管理，统一管理财务等工作[23] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量评价标准[28][29][33] 内控情况总结 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[38][39] - 无其他内控相关重大事项说明[40]