会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[3] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议[4] - 定期和临时会议，证券部分别提前十日和三日发书面通知[4] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[7] 决议通过要求 - 审议提案须超全体董事半数投赞成票[10] - 对担保事项作决议，须经全体董事三分之二以上同意[10] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[10] 特殊事项决议 - 利润分配等事项无正式审计报告时先根据草案决议，待正式报告后再决议[11] 提案处理规则 - 提案未通过，条件和因素无重大变化时，一个月内不再审议相同提案[11] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[11] 会议记录与纪要 - 董事会秘书安排证券部工作人员记录会议，记录应包含多项内容[11][12] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[12] 会议确认与落实 - 与会董事需对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为同意[12] - 董事长督促落实董事会决议，检查并通报执行情况[12] 会议档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[13] - 保存期限为十年以上[13]