业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[3] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100.00%[3] 制度建设 - 公司修订《公司章程》《董事会议事规则》等制度完善治理体系[4] - 公司修订《董事会创新与战略委员会工作细则》等制度完善治理体系[6] - 公司制定财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[17] - 公司制定非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[19] 战略与投资 - 公司确定“以高端制药为核心，精准医疗和保健食品为侧翼”发展战略[6] - 公司合资设立仟源亿药（上海）医药有限公司[7] - 公司投资设立仟源医药研究发展（上海）有限公司[7] 激励与活动 - 公司实施《2024年限制性股票激励计划》[7] - 集团营销事业部组织全员开展28公里徒步拓展活动[8] 管理规范 - 公司重大投资、财务决策有审批权限与批准程序[9] - 公司融资遵循多原则，重大融资项目履行审批和披露义务[9][10] - 公司执行货币资金管理制度[10] - 公司按GMP管理规定生产监控，优化相关管理体系[11] - 公司成立集团采购委员会，发布相关制度降低采购成本[11] - 公司执行固定资产和物料收发存管理制度[12] - 营销事业部优化组织架构，加强销售合规性管控[13] 研发与认定 - 子公司和孙公司相继通过高新技术企业重新认定[14] - 集团研发团队取得多个发明专利证书和药品相关批准文件[14] 信息化管理 - 公司严格执行《预算管理制度》，形成信息化全面预算管理体系[15] - 公司统一使用泛微OA等信息化管理软件，制定多项信息系统管理制度[14] 内控情况 - 公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[2][20] - 公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[2][20] - 截至2024年12月31日，公司内控体系基本健全[21] - 保荐机构认为仟源医药已建立内部控制制度和体系，符合相关规定[22]