安集微电子科技（上海）股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会成员由井光利先生、李宇先生、杨磊先生三名 董事组成，其中井光利先生、李宇先生为独立董事。董事会审计委员会主任委员 由具有会计专业资格的井光利先生担任，符合相关法律法规。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 审议通过了《关于 2023 年度董事会 | 其他履行职责情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 审计委员会履职情况报告的议案》 | | | | | 《关于 2023 年度财务决算和 2024 | | | | | | 审议年度报告相关 | | | | 年度预算报告的议案》《关于2023年 | 事项，公司 2023 年 | | | | 度利润分配方案的议案》《关于 2023 | | | | | | 年度报告真实、准 | | | | 年度募集资金存放与实际使用情况 | 确、完整，不存在欺 | | | | 专项报告的议案》《关于公司<2023 | | | | | | 诈、舞弊行为及重 | | | | 年度内部控制评价报告>的议案》 | 大错报的情况，也 | | ...