股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-022 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面 方式向全体董事发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场+视频方式召 开。 会议由董事长马瀛先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人，其中董事孙治 国先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事马瀛先生代为表决。公司监事会成员 及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。会议内容如下： 一、听取了《2024 年度经营层工作报告》的汇报； 二、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》的议案； 经审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票 本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第 3 次 会议审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 w ...