公司架构 - 公司拥有盘古资本和SystImmune 2家境外子公司[12][61][79] - 百利药业是公司全资子公司，国瑞药业是百利药业全资子公司[12] - 拉萨新博是公司直接持股并间接持股的全资子公司，天泽药业是其全资子公司[12] 股权结构 - 截至2024年12月31日，朱义持股298,159,400股，占比74.35%[53] - 本次发行完成后，朱义预计持有约70.81%，仍为控股股东、实际控制人[42] 发行情况 - 2025年3月9日和3月25日分别召开董事会和股东大会批准本次发行[15] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[20][36] - 发行定价不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[21][37] - 发行数量不超过20,050,000股，不超过发行前总股本的5%[23][42] - 募集资金总额不超过390,000.00万元，用于创新药研发项目[24][40][120] 业绩情况 - 2022 - 2024年度主营业务收入分别为701,833,090.88元、560,415,608.88元和5,821,049,831.92元[58] 资产情况 - 截至2024年12月31日，公司及其境内子公司拥有411宗土地使用权和75处自有房产[80][81] - 截至2024年12月31日，公司在建工程账面余额为35508469.53元[84] - 截至2024年12月31日，公司主要生产经营设备账面价值为289251870.94元[87] 知识产权 - 截至2024年12月31日，公司及其子公司拥有339项中国境内已注册商标和12项境外已注册商标[85] - 截至2024年12月31日，公司及其子公司拥有144项中国境内已授权专利和103项境外已授权专利[86] - 截至2024年12月31日，公司及其子公司拥有57项已登记的境内作品著作权[86] 募集资金使用 - 前次募集资金总额为88,439.74万元，已累计使用78,755.40万元[125] - 变更用途的募集资金总额为58,252.26万元，比例为65.87%[125] - 2023年使用募集资金50,786.63万元，2024年使用27,968.77万元[125] 公司治理 - 公司董事会下设4个专门委员会，由9至19名董事组成，监事会由3名监事组成[98][103] - 公司现任董事会成员中有4名独立董事，不低于董事会成员的三分之一[106] 税务情况 - 公司及其境内子公司适用增值税、企业所得税、城市维护建设税等不同税率[110] - 截至2025年1月，各子公司未发现欠税情形[113][115] 公司愿景与战略 - 愿景是让每一个人因为健康而对百利充满信任和期待[133] - 战略定位是扎根中国、走向全球、成为跨国药企（MNC）[133] 法律合规 - 截至法律意见书出具日，公司及其境内子公司无未决重大诉讼、仲裁案件[137] - 公司为合法存续的上市公司，本次发行符合相关法规条件，尚需上交所审核并报中国证监会注册[143]