委员会构成 - 设三名委员，主任委员一名由独立董事担任[5] - 独立董事委员不少于委员会人数二分之一[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 现场会议提前三日通知委员[13] - 一半以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 三分之一以上委员认为资料不充分可缓开或缓议[15] 会议记录与存档 - 记录包含召开日期等内容[16] - 会后五日内交董事会秘书存档[18] 细则生效与修改 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[21] - 修改及解释权归董事会[22]