会议情况 - 第五届董事会第四次会议于2025年4月16日召开，11名董事均参加表决[2] - 会议以记名投票表决方式一致通过20项议案[3][4][7][8][9][10][11][12][14][15][17][18][19][21][22][23][26][30][31] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议批准[6][12][14][15][17][18][19][30] - 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[27][28][29] 贷款情况 - 公司拟向金融机构申请不超过15亿元贷款，额度可滚动使用[23] - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司申请贷款金额为98,949.64万元，占最近一期经审计净资产的11.38%[23] 其他事项 - 公司独立董事需在2024年年度股东大会进行年度述职报告[7] - 公司董事会发表《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》[8] - 多项报告详见上海证券交易所网站[7][8][9][10][11][15][17][18][19][20][22][25][30][31] - 上网公告附件包括《郑州安图生物工程股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》等[32]