公司基本信息 - 公司于2015年2月27日核准首次发行2000万股普通股，3月19日在上海证券交易所主板上市[6] - 公司注册资本为人民币266327839元[6] 股权结构与变更 - 2000年设立时，注册资本8988.8万元，蒋根春持股75.96%[13] - 2003年6月，注册资本减至3988.8万元，蒋根春持股75.96%[13] - 2003年7月，卢凤仙持股89.88%[13] - 2011年8月，注册资本增至6000万元，卢凤仙持股59.75%[13][14] - 公司已发行股份数为266327839股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[15] - 公司增加资本可向不特定或特定对象发行股份[17] - 公司可减少注册资本[17] - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项合计持股不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[19] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份自上市1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票，收益归公司[22] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 多种情形下2个月内召开临时股东会[37] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[45] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[46] - 股东会网络投票时间规定[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[47] - 股东会延期或取消，召集人提前2个工作日公告并说明原因[48] - 会议记录保存不少于10年[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议[57] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[78] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[78] 独立董事相关规定 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[82] - 直接或间接持股1%以上或前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[83] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员三名，独立董事占多数，由会计专业独立董事任召集人[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[88] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[103] - 不同发展阶段及资金安排下，现金分红在利润分配中最低比例规定[105][106] - 以现金方式分配利润不少于当年度可分配利润的20%[106] - 利润分配预案经董事会半数以上董事表决通过，股东会出席股东所持表决权过半数同意[108] - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提请股东会批准，股东会决议需三分之二以上表决权通过[109] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[103] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[114][115] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，需董事会决议，无需股东会决议[121] - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告时间规定[121][122] - 债权人要求清偿债务或提供担保时间规定[121][122] - 公司指定《中国证券报》等媒体和上海证券交易所网站刊登公告和披露信息[120] - 内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[112] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[126] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[126] - 公司特定原因解散，15日内成立清算组[126] - 清算组通知债权人及公告时间规定[127] - 债权人申报债权时间规定[128] - 控股股东定义[134]