会议召开情况 - 2024年公司召开2次股东大会、4次董事会、6次董事会审计委员会、2次董事会提名委员会、1次董事会薪酬与考核委员会、1次董事会战略委员会会议[5][36][64] 独立董事履职情况 - 独立董事汪晓东2024年各项会议出席率100%，未提异议均投同意票，与内审等积极沟通[7][8][9][12] - 独立董事夏维剑2024年董事会会议亲自出席4次，出席股东大会2次[37] - 独立董事益智2024年董事会会议亲自出席4次，通过业绩说明会与投资者沟通[65][72] 财务相关 - 2024年度公司提交的财务会计报告及定期报告编制符合规定，反映经营和财务状况[1] - 公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构，聘期至2024年年度股东大会结束[22][23][51][81] 人员与薪酬 - 报告期内公司财务负责人、董事、高级管理人员保持不变[24][25][53][82][83] - 公司2023年度按规定考核和发放董监高薪酬/津贴，2024年度薪酬/津贴计划将提交2023年年度股东大会审议[25][54][83] 其他情况 - 报告期内公司不存在关联交易、变更或豁免承诺方案、被收购公司董事会针对收购作出决策及采取措施的情况[18][19][20][47][48][76][77][78] - 公司无股权激励计划或员工持股计划情况发生[26][55][84] - 2024年公司按时编制并披露定期报告和内部控制评价报告[50] - 2025年独立董事将按规定履行义务，为董事会决策提供建议[28][85]