委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由5名董事组成[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，提前5日通知[13] - 主任委员或2名以上委员联名可提议临时会议，提前3日通知[13] - 会议应由半数以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[15] - 连续两次不出席会议，董事会可免去委员职务[16] - 会议表决方式为记名投票，临时会议可通讯表决[21] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[23] - 会议召开程序等须遵循相关规定[19] - 会议应有记录，由董事会秘书保存[19] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[19] - 出席和列席人员对所议事项保密[19] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会指定新委员[19] - 董事会休会时，重大事项可书面报告并建议开会[21] - 高级管理人员向委员会提交报告需相关人员签发并通过秘书或证券事务部提交[21] - 委员会向董事会提交报告需召集人或授权委员签发并通过秘书提交[21] - 委员会休会时，高级管理人员重大事项可提交报告并建议开会[21] - 本规则自董事会审议通过之日起生效[24]