利润分配 - 公司拟以407,700,304股为基数，每10股派发现金红利0.93元，预计分配利润37,916,128.27元[10] 股本情况 - 公司总股本416,798,400股，回购专用证券账户中已回购股份9,098,096股[10] 审计机构 - 公司聘请北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构，拟续聘为2025年度审计机构，聘期一年[14][16] 担保情况 - 关联方为公司提供不超34.1亿元综合授信连带责任保证担保[17] - 公司拟取消4.32亿元前期为子公司申请综合授信的担保金额[18] - 4家子公司拟申请不超11.35亿元综合授信，公司拟提供担保[20] - 公司累计担保额度20.33亿元，占最近一期经审计净资产64.40%，占总资产28.56%[20] 制度与规则修订 - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》获通过，关联董事回避表决[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过，尚需股东会特别决议审议[26][27] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获通过，尚需股东会审议[28][29] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获通过，尚需股东会审议[28][29] - 《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》获通过[28] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》获通过[28] 董事会换届 - 公司第五届董事会任期将于2025年4月20日届满[30][32] - 拟提名吴向东等5人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[30] - 拟提名吴革等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[32][33] - 独立董事候选人任职资格和独立性需报深交所备案审核无异议后股东会方可表决[33] - 董事会换届选举相关公告于同日在巨潮资讯网披露，公告编号2025 - 015[31][33] - 董事会换届选举议案需提交2024年度股东会审议，采用累积投票制逐项表决[31][33] 股东会安排 - 公司董事会同意于2025年5月12日召开2024年度股东会[34] - 召开2024年度股东会通知公告于同日在巨潮资讯网披露，公告编号2025 - 016[34] 其他 - 《2024年年度报告》等多项议案需提交2024年度股东会审议[2][4][5][10][16] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[11] - 公司编制了《2024年度ESG报告》[9] - 公司独立董事就多项议案发表一致同意审核意见[10][11][16] - 董事会审计委员会出具对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告[13]