业绩总结 - 2024年公司募集资金未违规使用，无损害股东利益情况[27] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 董事会认为公司财务报告内部控制在2024年12月31日所有重大方面有效，无重大和重要缺陷[50] 公司治理 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[18] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[19] 内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司建立完善内部控制体系，合理设置内部职能机构和岗位[20] - 公司董事会战略委员会确保企业发展目标实现，内部控制围绕战略目标实施[21] - 公司建立系统人力资源管理制度和机制，形成绩效考核与激励机制[22] - 公司严格执行资金管理相关制度，防控资金风险[25] - 公司规范采购业务流程，物资采购需招标比价，重大合同需董事会审核[26] - 公司完善对外担保管理制度，报告期内无对外担保行为[30][37] - 公司建立销售过程控制制度，加强销售人员应收账款回款考核[33] - 公司编制财务报告以真实资料为依据，确保报告真实可靠和资产安全完整[40] - 公司利用NC、HR、OA等系统及内部局域网等平台传递信息，以“项目管理平台”为核心整合信息系统[41] - 公司建立《内部审计制度》，内部审计以风险为导向，涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[42] 未来展望 - 未来公司将更新完善内部控制体系，健全各项制度[49] - 公司将发挥董事会专门委员会、独立董事在审议重大事项中的作用[49] - 公司将加强审计部履职能力，强化内部审计监督职能[50] 其他 - 公司高度重视环保，通过ISO14001认证，调整能源结构[24]