长江证券承销保荐有限公司 关于宁波建工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为宁 波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等规定，对宁波建工 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查。具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2020】709 号）核准，公司向社会公开发行 540 万张 可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，合计募集资金总额为 54,000.00 万元， 扣除保荐承销费、审计费、律师费、信息披露等发行费用后，实际募集资金净额为 52,524.72 ...