辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 2024 年度，辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）董事会 审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥 专业领域作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 1 / 4 2、2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会审计委员会会议，会议审议 通过了《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案《关于公司 2023 年度审计 委员会履职情况报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2023 年财务 预算报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公 司续聘会计师事务所的议案》《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于公司 辰欣药业股份有限公司 20 ...