证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-049 合肥立方制药股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事。会议 于 2024 年 12 月 9 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女 士主持。 第五届监事会第十五次会议决议公告 2、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已全部完成，将募集资金专户节余 资金 8,341.69 万元（最终金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，有 利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司或中小股东合 法权益的情形，相应决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。 会议召集及召开程序符 ...