证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-055 合肥立方制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间： 7、会议出席情况 （1）总体出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 104 名，代表股份 118,557,815 股， 占公司有表决权股份总数的 61.8869%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人 15 名（代表 16 名股东），代表股 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省合 ...