股东大会信息 - 股东大会采用现场和网络投票结合，交易系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00，现场会议于2025年5月8日13:30在江苏省宜兴市召开[6] - 会议需审议14项议案，包括2024年年度报告等[4] - 股东发言应围绕议案，时间控制在5分钟以内，临时发言需许可，表决开始后不再安排发言[11] - 现场会议采用记名投票表决，未表决等情况视为弃权[11] 业绩总结 - 2024年公司营业收入17.10亿元，同比增长12.19%[19][23][27] - 2024年归属于公司股东的净利润1.59亿元，同比下降75.15%[19][23][27] - 2024年扣非后归属于公司股东的净利润1.51亿元，同比增长46.59%[19][23][27] - 截至2024年底，公司总资产16.03亿元，较2023年末下降17.69%[23] - 2024年底负债合计2.68亿元，所有者权益合计13.35亿元[23] - 2024年营业总成本15.25亿元，同比增长8.49%[27] - 2024年销售费用同比增长4.20%[27][28] - 2024年管理费用同比增长18.23%[27][28] - 2024年财务费用同比下降258.93%（绝对值）[29] - 2024年研发费用同比增长14.66%[27][29] - 2024年度每股收益为0.60元，较上年减少1.8元[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.35亿元，每股净资产为5.01元[30] - 2024年加权平均净资产收益率为11.62%，同比减少33.18个百分点[30] - 2024年公司资产负债率为16.74%，比上年减少8.30个百分点[30] 未来展望 - 公司预计2025年营业收入17.96亿元，比2024年增长5%[31][36] - 公司预计2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,865.28万元，比2024年增长5%[31][36] 分红与薪酬 - 2024年末公司期末可供分配利润为921,977,795.24元[42] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元，合计拟派发263,777,743.00元[42] - 2024年现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例165.91%[42] - 2024年现金分红和回购金额合计占本年度归属于上市公司股东净利润的比例178.75%[42] - 2024年度公司向董监高支付薪酬/津贴共计341.85万元，2025年初步拟定为376.00万元，其中独立董事人员津贴为12万元[54] 审计机构相关 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[59] - 2024年度北京德皓国际收入总额为43,506.21万元，审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元[59] - 北京德皓国际审计2024年上市公司年报客户家数125家，本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为86家[59] - 北京德皓国际职业风险基金上年度年末数为105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元[60] - 截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到行政监管措施1次[61] - 2024年度北京德皓国际财务审计报酬为47万元，内部控制审计报酬为20万元，2025年拟定不变[66] - 2025年4月16日公司审计委员会审议通过续聘北京德皓国际为2025年度审计机构的议案[68] - 2025年4月17日公司董事会审议通过续聘北京德皓国际为2025年度审计机构的议案，聘期一年[68] 担保与额度 - 2025 - 2026年度公司及控股子公司银行综合授信额度为15亿元[50] - 公司预计2025 - 2026年度为子公司提供担保额度总计15000万元人民币[71] - 为子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司提供不超5000万元融资担保[71] - 为子公司无锡立霸创业投资有限公司提供不超10000万元融资担保[71] 规则修订 - 中国证监会于2025年3月28日发布修订后的《上市公司章程指引》，自公布之日起施行，公司于2025年4月18日披露《公司章程》（2025年4月修订）[74] - 中国证监会于2025年3月28日发布修订后的《上市公司股东会规则》，自公布之日起施行，公司于2025年4月18日披露《公司股东会议事规则》（2025年4月修订）[77] 报告披露 - 2024年年度报告及摘要于2025年4月18日在上海证券交易所网站披露[13] - 《公司董事会2024年度工作报告》于2025年4月18日在上海证券交易所网站披露[16] - 公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站披露《公司监事会2024年度工作报告》[83]