业绩总结 - 公司2024年度内部控制体系运行有效，无重大或重要控制缺陷[20] - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4] 内部控制标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报≥净资产0.5%为重大缺陷[14] - 财务报告内控营业总额潜在错报≥营业收入1%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控资产安全影响资产总额≥2600万元为重大缺陷[15] - 非财务报告内控受行政处罚500万元以上属重大缺陷[16] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[17] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将完善制度、规范执行、强化监督、优化流程[20] 其他 - 董事长为李建光，已获董事会授权[21]