会议召开情况 - 2024年度召开8次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年度审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、1、2次会议，独立董事无缺席[7][8] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[10] 时间相关 - 2024年独立董事累计现场工作时间17天[13] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过日常关联交易及董监高薪酬议案[15][22] - 2024年5月30日审议通过《股东特殊权利之终止协议》议案[16] - 2024年5月20日审议通过董监高薪酬相关议案[22] 其他决策 - 2024年度续聘立信会计师事务所为审计机构[20] - 2024年12月1日董事会同意聘任柯丹为副总裁[21] - 2024年9月30日决定终止实施第二期员工持股计划[23][24] 协议及制度 - 三种情形下《股东特殊权利之终止协议》自动终止[17] - 公司按要求编制披露报告，建立完善内控体系并执行[17][18] 合规情况 - 独立董事未独立聘请外部机构，未提议解聘会计师事务所[20] - 聘任审计机构及高管等审议程序合规[20][21] - 董事及高管薪酬符合规定及行业水平[22]