业绩总结 - 2023年度公司营业收入同比大幅增长，产品毛利率有所增长[9] 数据相关 - 2024年6月公司以总股本400,010,000股为基数，每股派发现金红利0.28元（含税），实际派发110,867,008.56元（含税）[11] 未来展望 - 2024年公司按监管规定履行信息披露义务与责任[9] 人事变动 - 同意提名沈学良为财务总监候选人并提交董事会审议[10] - 2024年公司相关会议审议通过董事会换届选举及董事候选人提名议案[12] - 独立董事王德瑞将于2024年12月30日自然卸任[14] 审计相关 - 聘请天衡会计师事务所为公司2024年度财务报告外部审计及内部控制审计机构[10] 会议情况 - 独立董事应出席董事会会议9次，亲自出席9次，通讯方式出席5次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会3次[4] - 独立董事参加审计委员会会议8次[4] 合规情况 - 公司董事会及专门委员会会议召集、召开符合法定程序，重大经营、投资事项履行相关审批程序[7] - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整[8] - 独立董事认为《公司内部控制评价报告》内容、形式符合规定，反映了公司内部控制现状[8] - 公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，无违规使用募集资金情形[8] - 公司董事会重视风险管理及内部监控机制建立健全，系统建立和运行完整有效[8] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 报告期内公司不存在非会计准则变更原因的会计政策等变更或重大会计差错更正情形[12] 融资相关 - 公司相关会议审议通过向特定对象发行A股股票的相关议案[12]