证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-028 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件相关规定，公司根据 2024 年度的实际经营情况、公司治理情况等，编制了《公司 2024 年年度报告》 及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《杭州立方控股股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025 ...