会议与决策 - 2024年董事会应参加9次，实际出席9次，出席股东大会3次[7] - 2024年参加3次独立董事专门会议，均同意相关议案[8] - 2024年11月22日、12月9日审议通过续聘大华会计师事务所[18] - 2024年4月25日审议通过2023年度关联交易确认及2024年度预计议案[20] - 2024年10月29日审议通过增加2024年度关联交易预计额度议案[20] - 2024年4月25日和5月16日审议通过回购注销2022年部分限制性股票议案[21] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[16] 薪酬与沟通 - 2024年董事及高管薪酬符合规定，方案科学合理[19] - 2024年通过多种方式与中小投资者保持有效沟通[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作时间符合要求，了解公司情况[10] - 2024年独立董事与内部审计和会计师事务所沟通[11] - 2024年独立董事学习法规提升履职能力[13] - 2024年独立董事审阅公司报告，跟踪监管政策[14] 限制性股票回购 - 因未达业绩目标和人员离职，回购注销13157244股限制性股票[22] - 回购价格为1.349元/股，资金来源为自有资金[22] 履职支持 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[23] - 确保独立董事知情权，及时发通知资料并提供沟通渠道[23] - 董事等人员配合独立董事行使职权[23] - 按规定给予独立董事适当津贴[24]