资金与授信 - 公司及控股子公司2025年度拟向金融机构申请不超12亿元综合授信额度，期限12个月可循环使用[3] - 公司及控股子公司拟用闲置自有资金委托理财，单笔不超1亿元，额度一年内可滚动使用[6] 交易与议案 - 2025年度日常关联交易预计议案获董事会通过，尚需股东会审议[5] - 2025年第一季度计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款议案获通过[7] - 2024年度计提信用及资产减值准备议案获通过[9] 财务与报告 - 2024年度财务决算报告客观真实反映财务状况和经营成果[12] - 2024年度利润分配预案拟以220,634,016股为基数，每10股派0.4元含税，共派8,825,360.64元含税，尚需股东会审议[16] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》表决通过，尚需提交2024年年度股东会审议[20] - 《关于2025年第一季度报告全文的议案》表决通过[21][22] 审计与制度 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，尚需股东会审议[7] - 公司进行会计政策变更，依据财政部修订及颁布的准则规定[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决通过，尚需提交2024年年度股东会审议[23] - 《关于制定和修订部分公司制度的议案》表决通过，部分制度修订尚需提交2024年年度股东会审议[24] 其他事项 - 决定于2024年5月19日召开公司2024年年度股东会[25] - 《威星智能2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》表决通过[26] - 《关于未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）的议案》表决通过，尚需提交2024年年度股东会审议[27] - 《关于公司部分高级管理人员薪酬调整的议案》表决通过[28]