业绩相关 - 2022年7月公司公开发行19,873,334股，每股发行价30.56元，募集资金总额607,329,087.04元，净额为509,459,900元[1] 项目进度 - 截至2024年10月31日，汽车维修保养设备生产基地项目投入进度60.20%，实际投入17,013.62万元[5] - 截至2024年10月31日，研发中心与信息化项目投入进度12.57%，实际投入1,373.76万元[6] - 截至2024年10月31日，汽车零部件制造项目投入进度13.39%，实际投入1,007.16万元[6] - 截至2024年10月31日，普克科技存储箱柜生产基地项目投入进度9.59%，实际投入405.81万元[6] 项目变更 - 2023年8月公司同意变更“研发中心与信息化项目”实施范围[2][3] - 2024年7月公司将“研发中心与信息化项目”及“汽车零部件制造项目”预定可使用日期调至2025年8月31日[4] - 2024年7月公司将“汽车维修保养设备生产基地建设项目”4,232万元变更投向“普克科技存储箱柜生产基地项目”[4] - 公司拟增加“汽车零部件制造项目”等三个项目的实施主体和实施地点，投资总额等不变[7] 公司架构 - 常润（泰国）有限公司注册资本为30,000万泰铢，Torin Inc持股99.8%，JOHN DAVID TERRY持有0.2%[10][21] - 常熟通润汽车零部件股份有限公司注册资本为15782.2935万元，常熟势龙股权管理企业（有限合伙）持股35.11%、JUN JI持股23.27%，常熟市天润投资管理有限公司持有9.58%[13][23] 项目计划 - 汽车维修保养设备生产基地建设项目计划投资总额32,494.71万元，拟使用募集资金28,262.71万元，截至2024年10月31日未使用募集资金11,249.09万元[13] - 汽车零部件制造项目计划投资总额7,524.14万元，拟使用募集资金7,524.14万元，截至2024年10月31日未使用募集资金6,515.98万元[14] - 研发中心与信息化项目计划投资总额10,927.14万元，拟使用募集资金10,927.14万元，截至2024年10月31日未使用募集资金9,553.38万元[15] 新增主体地点 - 公司拟增加常润泰国作为汽车维修保养设备生产基地项目和汽车零部件制造项目的实施主体，地点增加泰国罗勇府泰中罗勇工业园[16][18] - 公司拟增加常润股份、常润泰国作为研发中心与信息化项目的实施主体，地点增加常熟经济开发区新龙腾工业园、泰国罗勇府泰中罗勇工业园[17][19] 市场环境 - 东南亚是全球订立自贸协定最多的区域之一，已成为受国际市场客户关注的采购目的地[24] - 东南亚经济快速发展，是全球重要汽车市场，整体市场上升，新能源汽车加速渗透[25] - 长城、上汽、比亚迪等车企已确定在泰国建设生产基地[16][25] 审批情况 - 2024年12月公司董事会和监事会审议通过部分募投项目增加实施主体、实施地点议案，尚需股东大会批准[8] - 公司于2024年12月24日召开相关会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[35] 各方意见 - 监事会认为本次部分募投项目增加实施主体、实施地点是审慎决策，有助于提高资金使用效率，符合规定及公司和股东利益[36] - 保荐机构认为本次事项履行必要审批程序，符合相关规定，对该事项无异议[37] 项目优势 - “汽车零部件制造项目”等增加常润泰国为实施主体、泰中罗勇工业园为实施地点，符合“一带一路”政策精神[27] - 公司在汽车相关领域拥有成熟生产技术和先进管理经验，为募投项目奠定基础[28] - 常润股份与常熟经济开发新龙腾工业园有研发与信息化基础，利于“研发中心与信息化项目”实施[29] - 东南亚为“研发中心与信息化项目”提供良好产业、市场环境[29] 风险提示 - 本次境外投资需办理ODI备案手续，审批结果有不确定性，公司将积极推进审批[31] - 项目实施可能受宏观经济等不确定因素影响，公司将密切关注进展并防范风险[32] - 泰国与中国存在差异，公司将利用经验和人才队伍降低境外运营风险[33]