组织架构调整 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在30日内确定新法定代表人[4] 股份相关 - 公司已发行股份总数为480,277.0296万股，均为普通股[5] - 公司发起人海澜集团等认购股份数分别为2761.3688万股、2258.7142万股、50万股、50万股、50万股[4] 股份限制与转让 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[7] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[10] 临时股东会 - 董事人数不足六人（本章程所定人数的2/3）时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[12] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[12] 会议决议 - 股东大会和股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数（1/2以上）通过[16][17] - 股东大会和股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[17] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，包括独立董事3人、职工代表董事1人[22] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，其中独立董事连续任职不得超过6年[20] 委员会设置 - 公司审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[28] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[29] 高管聘任 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务总监1名，均由董事会聘任或解聘[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[32] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[32] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[34] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[36] 章程修订 - 本次修订将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”统一修改为“审计委员会”[38] - 修订后的《公司章程》尚需提交公司2024年年度股东大会以特别决议审议通过[38]