（一）召集股东会，并向股东会报告工作； 金开新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范金开新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司章程指引》和《金开新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成与职责 第二条 公司设董事会。董事会是公司的决策机构，定战略、作 决策、防风险，对股东会负责。董事会遵照《公司法》、《公司章程》、 本规则及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董事 3 名（其中会计专业人士不少于 1 人）。董事会设董事长 1 名。 董事会应具备合理的专业结构，董事应具备履行职务所必需的知 识、技能和素质。 第四条 董事会行使下列职权： （二）执行股东会的决议； （三）决定公司 ...