金开新能源股份有限公司 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-037 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程> 及其附件的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、取消监事会相关背景 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《金开新能源股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司的自身情况增加经营范围并对公司章程进行修订。 ...