会议时间 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月13日召开[4] - 2025年4月18日公司召开第六届董事会第二十四次会议[8] - 2025年4月22日公司披露相关会议决议公告及股东大会通知等文件[8] 股东情况 - 现场出席股东大会股东或其代理人15名,持有912,152,767股,约占54.83%[15] - 网络投票股东607名,代表333,889,858股,约占20.07%[15] - 截至股权登记日,回购专用证券账户股份64,200股,约占0.0039%[16] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》:1,245,020,561股同意,约占99.9180%[20] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》:1,245,073,761股同意,约占99.9222%[21] - 《公司2024年年度报告》及其摘要议案表决:1244741926股同意,占99.8956%[23] - 《公司2024年度财务决算报告》议案表决:1245476853股同意,占99.9546%[24] - 《2024年度利润分配方案》议案表决:1246017980股同意,占99.9980%[25][26] - 《2025年进行证券及期货和衍生品交易》议案表决:1222049365股同意,占98.0744%[27] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》:333,197,758股同意,约占99.6942%[20] - 中小投资者对《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》:333,250,958股同意,约占99.7101%[22] - 《公司2024年年度报告》及其摘要议案中小投资者表决:332919123股同意,占99.6108%[23] - 《公司2024年度财务决算报告》议案中小投资者表决:333654050股同意,占99.8307%[24] - 《2024年度利润分配方案》议案中小投资者表决:334195177股同意,占99.9926%[26] - 《2025年进行证券及期货和衍生品交易》议案中小投资者表决:310226562股同意,占92.8211%[27] 其他 - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定,结果合法有效[27][28] - 法律意见书正本三份,经签字盖章后生效[29]
海大集团(002311) - 2024年年度股东大会的法律意见书