证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议于 2025 年 5 月 29 日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯表决相结合 的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2025 年 5 月 24 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。 本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修 订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》等 ...