河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年五月三十日 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-058 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》， 同意聘任潘政烁先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第六届 董事会届满之日止。 潘政烁先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管 理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管 理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定 不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的任何处罚和惩戒。（潘政烁先生简历详见附件） 特此公告 ...