河南易成新能源股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职的情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 刘汝涛先生递交的书面辞职报告，刘汝涛先生因工作原因，申请辞去公司第六届 董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘汝涛先生的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规 定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 刘汝涛先生原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公告 披露日，刘汝涛先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍 在履行中的承诺事项。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-054 公司及公司董事会对刘汝涛先生担任董事期间为公司改革发展做出的贡献 表示最衷心的感谢！ 二、补选非独立董事的情况 2025 年 5 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》，经公司控股股东中国平煤神马控股集团 ...