股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-023 上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 6 月 5 日（周四）上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议经审议一致通过以下议案： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2025-025） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司 实际情况，对《上海百联集团股份有限公司股东会议事规则 ...