股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-025 上海百联集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开第十届 董事会第十三次会议及第十届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授 权公司经营管理层办理《公司章程》相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登 记为准。现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际 情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》及公司部分制度中涉 及监事、监事会、股东大会名称相关表述。主要修订内容详见附表（附表：《公司章程》 修订对照表）。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse. ...