会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[6] - 特定人员可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[6] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日，紧急情况可豁免[8][9] 会议表决规则 - 重大关联交易议案需独立董事过半数同意后提交董事会[14] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[14] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事相关规定[14] 参会及记录规则 - 视频或电话参会董事会后签署书面文件并送达[16] - 董事会可通讯表决，秘书送达材料，董事反馈，次日通报结果[17] - 董事履职情况在股东会年会报告并在年报披露[17] - 董事委托出席相关规定[18,19] - 总裁、董事会秘书等列席会议，无投票权[21] - 董事会对事项逐项表决，当场公布结果[22,24] - 董事会对日常事项形成会议纪要[20,21] - 会议记录保存不少于15年[23] - 未及时整理记录，秘书3日内送达，董事2日内签字反馈[23] - 通讯临时会议秘书做好详细记录[24] - 出席董事在决议签字负责，异议董事可免责[24]