总览 - World-Check One 是一个筛查平台，旨在简化并加快尽职调查流程，使补救措施更快速、更智能 [1] - 该平台结合了专门设计的筛查软件与专有的 World-Check 数据，帮助金融机构和公司遵守 KYC、反洗钱、打击恐怖主义融资等法规 [3] - 25年来，World-Check 数据库始终提供准确可靠的信息，帮助企业和组织应对风险挑战 [3] 选择 LSEG World-Check One 的理由 - 平台支持尽职调查需求，帮助打击金融犯罪、贿赂和腐败行为 [4] - 与 LSEG World-Check 数据配合使用，可进行有针对性的 KYC 验证和第三方筛查 [4] - 简化反洗钱 (AML) 和打击恐怖主义融资 (CFT) 方面的监管合规工作，并对政治敏感人物 (PEP)、高风险个人和实体进行筛查和监测 [4] - 提供强大的定制功能和控制措施，简化筛查流程，并为单个用户或大型团队节省时间 [4] 特色与优势 - 次级匹配功能借助多个辅助标识符和可配置的名称匹配算法，将误报率降至最低 [6] - 高级 KYC 筛查功能支持 API 集成，简化流程并识别隐性制裁关键词 [8] - 零足迹筛查功能允许关闭系统跟踪、持续筛查和审计追踪，确保不留永久记录 [12] 使用我们数据的更多方式 - 数据包 (Data File) 可将 World-Check 数据集成到第三方或专有工作流程解决方案中，用于客户尽职调查和支付筛查 [10] - 平台支持将数据和高级特性集成到现有工作流和内部系统中，简化开户审核、KYC 和第三方风险尽职调查流程 [11] 产品展示 - 平台提供案例管理功能，支持批量操作、状态报告和管理工具 [7] - 身份检查功能可筛选匹配结果，并提供详细的个案信息，如姓名、性别、出生日期和国家位置 [7] - 案例管理器支持筛选和导出功能，帮助用户快速处理筛查结果 [9]