总览 - World-Check One 是 LSEG 提供的筛查平台，整合了专门设计的筛查软件和专有的 World-Check 数据，旨在简化并加快尽职调查流程 [1] - 该平台帮助金融机构、受监管的非银行部门和公司遵守 KYC、反洗钱、打击恐怖主义融资等法规 [3] - 通过融合全球情报、人类专业知识与前沿技术，帮助识别隐藏的金融系统风险 [3] 选择 LSEG World-Check One 的理由 - 支持尽职调查需求，打击金融犯罪、贿赂和腐败行为 [4] - 新一代自动筛查软件可针对性进行 KYC 验证和第三方筛查 [4] - 简化反洗钱 (AML) 和打击恐怖主义融资 (CFT) 的监管合规工作 [4] - 提供强大的定制功能和控制措施，简化筛查流程并为团队节省时间 [4] 特色与优势 - 次级匹配功能借助多个辅助标识符和可配置的名称匹配算法，将误报率降至最低 [6] - 高级 KYC 筛查支持 API 集成，简化现有工作流并识别隐性制裁关键词 [8] - 零足迹筛查功能可在筛查过程中关闭系统跟踪，确保不留永久记录 [12] 使用数据的方式 - 数据包 (Data File) 可将 World-Check 数据集成到第三方或专有工作流程解决方案中，用于客户尽职调查和支付筛查 [10] - API 可将数据、匹配能力和高级特性集成到现有工作流和内部系统中，简化开户审核和 KYC 流程 [11] 更多相关产品 - 提供法律声明和版权信息，强调内容的参考性质 [13][15] - 欢迎点击 "阅读原文" 了解更多资讯 [16]