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卷跑130亿,许家印都自叹不如
创业家·2025-07-16 18:26

营销模式演变 - "人传人"式营销从原始模式演变为资金盘模式 代号升级为高大上的金融概念[4][5][8] - 新型资金盘披着国际化交易所外衣 使用跨链技术 风险控制等专业话术包装[9][10] 公司背景与运作 - 贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司由黄鑫 邵馨慷 王彦嘉于2021年3月成立 名称取自三人姓名组合[11][12] - 公司自称国际金融巨头 中东钱袋子 并假冒迪拜黄金交易所中国分站进行宣传[18][19][20] - 平台要求会员将人民币兑换为USDT稳定币 所有交易以USDT计价 宣称日均收益2%[21][25] 核心人物履历 - 黄鑫早期任职贵州笛阳酒店管理公司 后通过黄湘黔(南方石油集团老板)关系担任多家公司副董事长[27][28][34][35] - 坊间传闻其曾参与广西"云联惠"资金盘 后自诩华尔街金融大拿 实际运作每日1%收益的原油投资骗局[37][38][39] 风险事件时间线 - 2024年多地警方将鑫慷嘉列为骗局 4月三位创始人退出公司 由刘海亮接手[42][43] - 黄鑫通过投资移民成为圣基茨人 跑路加拿大 涉及金额达130亿元[44][58] - 平台暴雷后仍要求用户缴纳10%持仓金额作为"税款" 提现手续费高达50%[51][52] 行业对比 - 相比房地产行业2万亿窟窿 资金盘130亿元跑路事件更少受到舆论谴责[58][59] - 诈骗者利用国际身份与加密货币机制 较传统金融诈骗更具隐蔽性与跨境流动性[44][54]