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注意了!明天起,买黄金超10万元将需上报!
中国基金报·2025-07-31 10:42

贵金属和宝石行业反洗钱新规 - 中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,自2025年8月1日起施行 [1][2][10] - 从业机构对单笔或日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或等值外币现金交易需履行反洗钱义务 [2][3][10] - 大额现金交易需在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交报告 [3][10] - 机构需遵循"了解你的客户"原则,根据客户特征和交易风险状况开展尽职调查 [3] 其他行业新规 - 《政务数据共享条例》8月1日施行,要求政务数据统一目录管理,禁止擅自扩大使用范围或提供给第三方 [5] - 新版《职业病分类和目录》调整为12大类135种职业病,新增职业性肌肉骨骼疾病和职业性精神和行为障碍两类 [6] - 《网信部门行政处罚裁量权基准适用规定》8月1日施行,对危害网络数据安全等严重违法行为从重处罚 [8] - 《化妆品安全风险监测与评价管理办法》8月1日施行,重点监测非法添加物质等五大类风险物质 [15] - 《中药饮片标签管理规定》要求标注生产日期和保质期,保质期标注要求自2025年8月1日起实施 [15]